BE-13, que es un requisito obligatorio de información para la inversión extranjera directa en EE.UU.
La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA ) exige a determinados inversores extranjeros que presenten el formulario BE-13 cuando adquieran, establezcan o amplíen una empresa estadounidense. No presentarlo puede acarrear sanciones civiles y penales.
La encuesta BE-13 no es un informe recurrente o periódico, sino que se trata de una presentación única provocada por actividades específicas de inversión extranjera.
¿Cuándo debe presentarse la BE-13?
Las empresas estadounidenses deben presentar la encuesta BE-13 en los 45 días siguientes:
Ser adquirida (al menos el 10% de la propiedad) por una entidad extranjera(BE-13A).
Establecimiento de una nueva empresa estadounidense de titularidad extranjera(BE-13B).
Ampliación de una empresa estadounidense existente con capital extranjero(BE-13D).
Cumplir los criterios de exención de declaración(BE-13 Solicitud de exención).
Si no se produce ninguno de estos hechos, la empresa no necesita presentar la BE-13.
Inversión extranjera
BE-13 - Exención de declaración de inversiones extranjeras en EE.UU. (Menos de 3 millones de dólares)
BE-13A - Adquisición de una empresa estadounidense existente
BE-13B - Establecimiento de una nueva empresa en EE.UU.
BE-13D - Expansión de una empresa estadounidense existente
SANCIONES
MULTA CIVIL - Entre 4.450 y 44.539 dólares (22 USC Sec. 3105)
PENALIDAD CRIMINAL - Hasta un año de prisión y 10.000 dólares de multa (22 USC Sec. 3105)