Un hombre es condenado a 14 años por un fraude multimillonario en sus impuestos

Un hombre del condado de San Bernardino es condenado a 14 años de prisión federal por un fraude multimillonario en sus inversiones y por defraudar en sus impuestos

1 de SEPTIEMBRE de 2022

Un hombre de Highland que utilizó su historial de trabajo como ayudante del sheriff del condado de San Bernardino para ganarse la confianza de los inversores y que posteriormente invirtieran millones de dólares con él, sólo para utilizar su dinero para financiar su extravagante estilo de vida, ha sido condenado hoy a 168 meses de prisión federal.

Christopher Lloyd Burnell fue condenado por el juez de distrito de los Estados Unidos Michael W. Fitzgerald, quien también le ordenó pagar 7.592.491 dólares en concepto de restitución. En la audiencia de hoy, el juez Fitzgerald describió a Burnell como "una de las personas más malvadas con las que he tratado en la ley" y ordenó su inmediata prisión preventiva.

Burnell se declaró culpable el 10 de mayo de 11 cargos de fraude electrónico y dos cargos de presentación de una declaración de impuestos falsa.

Burnell afirmó falsamente haber acumulado decenas de millones de dólares gracias a las demandas que supuestamente ganó contra el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y Kaiser Permanente; por la venta de una patente de un chaleco antibalas refrigerado por aire a Oakley Inc. y por las inversiones en pequeñas empresas y oportunidades de préstamo de dinero. Burnell dejó el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino en mayo de 2008. El esquema comenzó a más tardar en noviembre de 2010 y continuó hasta septiembre de 2017.

Después de engañar a las víctimas haciéndoles creer que era un rico hombre de negocios, Burnell las indujo a invertir hasta cientos de miles de dólares a la vez con él, ofreciéndoles oportunidades de inversión exclusivas que prometían tasas de rendimiento tan altas como el 100% a devolver en pocas semanas. En algunos casos, Burnell pedía a la víctima una inversión inicial de prueba con él, durante la cual cumplía con los rendimientos prometidos -y se ganaba la confianza de la víctima- para luego pedirle una cantidad mayor.

"Pero estas oportunidades de inversión no existieron realmente", argumentaron los fiscales en un memorando de sentencia. "Más bien, [Burnell] gastaba el dinero en mantener una vida de lujo para él y sus novias modelos de calendario de Hooters, en el juego y en jets privados".

Burnell gastó el dinero de las víctimas en juegos de azar y artículos de lujo, incluyendo la pérdida de más de 2 millones de dólares en juegos de azar en el Casino San Manuel en Highland, 500.000 dólares en viajes en jet privado, 70.000 dólares

en mercancía de Louis Vuitton, y 175.000 dólares en coches de lujo y en el alquiler de un apartamento para sus entonces novias. Burnell continuó con este esquema de fraude de inversiones durante años hasta que no pudo identificar nuevas víctimas a las que estafar y el dinero de sus víctimas se agotó.

Cuando las víctimas empezaron a plantearle su preocupación por la falta de reembolso y los impagos, Burnell afirmó que su dinero había sido inmovilizado en un fondo fiduciario y que el resto de sus activos habían sido embargados por las autoridades federales. A continuación, estafó a algunas de las víctimas con fondos adicionales alegando falsamente que necesitaba los préstamos para pagar el tratamiento del cáncer de su entonces esposa, una disputa por la custodia de los hijos con su suegro y otros gastos personales.

Para aliviar las preocupaciones de las víctimas, Burnell mostró a muchas de ellas un extracto bancario falsificado de Wells Fargo en el que decía que tenía más de 150 millones de dólares en su cuenta que utilizaría para devolver a las víctimas una vez que sus fondos dejaran de estar inmovilizados. En realidad, Burnell tenía menos de 6.500 dólares en esa cuenta.

Las víctimas de Burnell perdieron un total de 7.592.491 dólares, que incluían su jubilación y otros ahorros y fondos de inversión. Según los documentos judiciales, algunas víctimas cayeron en la depresión y el suicidio, otras perdieron sus negocios, algunas se vieron obligadas a vender sus casas familiares y mudarse a residencias más pequeñas, algunas tuvieron que decir a sus hijos que ya no podían pagar su educación universitaria, y algunas sufrieron problemas matrimoniales y se divorciaron. A algunas víctimas se les destrozaron sus planes de jubilación.

"Simplemente, no hay palabras que puedan explicar el nivel de estragos emocionales y físicos que [Burnell] causó en la vida de [sus] víctimas", escribieron los fiscales en un memorando de sentencia.

Burnell no declaró nada del dinero que recibió de las víctimas en 2011 o 2012 en sus declaraciones de impuestos personales que presentó conjuntamente con su entonces esposa. En su lugar, Burnell solo declaró los ingresos procedentes de las ganancias del juego en 2011 y 2012 -que se estiman en más de un millón de dólares-, todo ello supuestamente compensado por las pérdidas del juego.

La Investigación Criminal del IRS y el Servicio Secreto de los Estados Unidos investigaron este asunto.

El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Robert S. Trisotto, de la sucursal de Riverside, fue el encargado de procesar este caso.