Extranjeros: cómo bancarizarse en los EEUU

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Realización de la BEA SURVEY(Oficina de Análisis Económico) & BOI(Beneficial Ownership Information)

Las encuestas de la BEA de inversión extranjera directa (IED) en Estados Unidos recogen información que se utiliza para elaborar estadísticas sobre la magnitud de las actividades empresariales de propiedad extranjera en Estados Unidos y los efectos que estas actividades tienen en la economía estadounidense. Los empresarios consultan estas estadísticas para tomar decisiones informadas sobre contratación e inversión. Los responsables políticos y los investigadores las utilizan para analizar el impacto de la inversión extranjera directa en el empleo, los salarios, la productividad y los ingresos fiscales. Todas las encuestas sobre inversión extranjera directa en Estados Unidos son obligatorias y confidenciales.

Información sobre la titularidad real se refiere a la información identificativa sobre las personas que directa o indirectamente poseen o controlan una empresa. En 2021, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Transparencia Corporativa sobre una base bipartidista. Esta ley crea un nuevo requisito de notificación de información sobre beneficiarios reales como parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para dificultar que los malos actores oculten o se beneficien de sus ganancias mal habidas a través de empresas ficticias u otras estructuras de propiedad opacas. Muchas empresas están obligadas a facilitar información a la FinCEN sobre las personas que, en última instancia, las poseen o controlan. FinCEN comenzó a aceptar informes el 1 de enero de 2024.